A Operação ‘Fair Play’, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (14), tem como alvo um grupo empresarial que praticava crimes de pirâmide financeira em quatro estados, sendo três na Região Norte.
A PF constatou que, em dois anos, o grupo investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões e responderá pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, apurados no período de 2021 a 2022, e que ainda persistem.
Segundo a nota da PF, 55 agentes estão nas ruas para cumprir sete mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em Manaus (AM), Boa Vista (RR), Belém (PA) e Natal (RN).
A PF também determinou o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas, tal como o sequestro de bens móveis e imóveis que, eventualmente, estejam em sua posse.
Investigação
Após a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, a PF confirmou que a empresa investigada busca atrair, especialmente servidores públicos e aposentados.
“Os sócios e representantes apresentaram evolução patrimonial meteórica, enquanto ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais, residindo em condomínios de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais e adquirindo veículos e embarcações também de luxo”, diz a nota da PF.
O nome da operação é uma alusão à conduta ética exigida na prática de esportes, que preza pela atuação em conformidade com as regras estabelecidas.
E a operação tem como objetivo revelar a atuação irregular de grupo empresarial no ramo de investimentos financeiros, fornecendo aos órgãos de controle e regulação subsídios para repressão administrativa, cível e penal.
Confira a nota na íntegra aqui.
Da redação
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