A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
O ex-vereador e empresário Ronaldo Tabosa é um dos alvos da operação, que emprega 100 policiais federais no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. Os mandatos são cumpridos em Manaus e no município de Borba, na região do rio Madeira.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões. Tabosa foi arrolado em função de clinicas que mantém em Manaus e foi abordado pelos federais na casa dele, no condomínio Atlantis, no Parque Dez, zona Centro-Sul.
Investigação contra ex-vereador começou em 2019
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
